A jour au 30 juin 2024
Presse |
Date |
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Comment Bercy et les douanes « piègent » la fortune des oligarques russes |
Le Figaro |
21 juin 2024 |
La France, narco-Etat |
Challenges |
20 juin 2024 |
Six ans requis contre l’ex-patron du Btp soupçonné de corruption |
Le Parisien |
18 juin 2024 |
Fraude : la finance britannique conteste les nouvelles règles de remboursement |
Les Echos |
17 juin 2024 |
Dans les coulisses d’une traque internationale contre les trafiquants de déchets |
Le Figaro |
17 juin 2024 |
Les salons de coiffure servaient de repaires aux dealers |
Le Parisien |
17 juin 2024 |
La mule bancaire aurait blanchi 2,5 millions d’euros |
Le Parisien |
17 juin 2024 |
Les escrocs d’un faux site de vente de meubles dorment en prison |
Le Parisien |
15 juin 2024 |
Malgré le plan fraude, les recouvrements du fisc stagnent |
Le Figaro |
12 juin 2024 |
L’Amf pointe le risque élevé des cryptoactifs en termes de blanchiment et de financement du terrorisme |
Les Echos |
12 juin 2024 |
Le généalogiste successoral menait la vie de château |
Le Parisien |
12 juin 2024 |
Escroqueries, vols… le Btp secoué par la criminalité sur les chantiers |
Les Echos |
10 juin 2024 |
Moyens de paiement : mobilisation générale face à la montée des arnaques |
Les Echos |
10 juin 2024 |
Blanchiment, terrorisme : comment les limiers du renseignement financier traquent les réseaux internationaux |
Le Figaro |
10 juin 2024 |
Les escrocs raflent 16 millions d’euros avec la complicité des salariés |
Le Parisien |
8 juin 2024 |
Une vaste fraude au CPF mise à nu |
Les Echos |
7 juin 2024 |
Les escrocs déjà dans la course aux jeux |
Le Parisien |
7 juin 2024 |
La cybersécurité, l’épreuve de survie des Jeux Olympiques de Paris |
Les Echos |
4 juin 2024 |
Vol de données : la course contre la montre entre banques et cybercriminels |
Les Echos |
4 juin 2024 |
Les acteurs du recouvrement de créances épinglés par la répression des fraudes |
Les Echos |
31 mai 2024 |
Le faux dépannage informatique avait rapporté 1,7 million d’euros |
Le Parisien |
30 mai 2024 |
La blanchisseuse de cryptos trahie par l’achat d’un manoir |
Les Echos |
28 mai 2024 |
Les Douanes démantèlent un tentaculaire trafic à destination de la Russie sous embargo |
Le Figaro |
27 mai 2024 |
Fraude fiscale : pourquoi l’IA patauge toujours |
L’Express |
23 mai 2024 |
Comment elle a été arnaquée par une fausse conseillère bancaire |
Le Parisien |
20 mai 2024 |
Comment le Hamas profite de notre argent |
Le Point |
16 mai 2024 |
Travail dissimulé, trafic de faux papiers… A Mayotte, les profiteurs du chaos migratoire |
Le Figaro |
16 mai 2024 |
Ce modèle italien de lutte antimafia dont la France veut s’inspirer |
Le Figaro |
16 mai 2024 |
Treize délégués du personnel et 1,5 millions d’euros envolés (CSE Randstad) |
Le Parisien |
16 mai 2024 |
Le trafic des frères B était bien rodé |
Le Parisien |
13 mai 2024 |
Dgccrf : « nous avons ciblé les grosses fraudes » |
Le Parisien |
4 mai 2024 |
Le nouvel arsenal antifraude de Bercy |
Les Echos |
2 mai 2024 |
Les grands arnaqueurs |
Challenges |
2 mai 2024 |
Nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale |
Sic Mag |
30 avril 2024 |
Ces inspecteurs du fisc sans frontières qui aident les pays pauvres à mieux collecter l’impôt |
Le Figaro |
30 avril 2024 |
Quand la menace tourne à l’arnaque |
Le Parisien |
23 avril 2024 |
Le FMI alerte sur la menace cyber dans la finance |
Les Echos |
22 avril 2024 |
Ces 20.000 français fortunés sous la loupe du fisc |
Le Figaro |
20 avril 2024 |
Faux livrets bancaires : les victimes d’escroquerie ripostent |
Le Parisien |
20 avril 2024 |
Jordan, trafiquant de drogue recruté sur Snapchat |
Le Parisien |
15 avril 2024 |
Iran, Colombie, Liban, France : les milliards du Hezbollah |
Le Point |
18 avril 20024 |
Un sac rempli d’argent au cœur des investigations de la police des polices |
Le Parisien |
12 avril 2024 |
Blanchiment : le nombre de déclarations de soupçons atteint un niveau record |
Les Echos |
12 avril 2024 |
Tracfin : rapport 2023 |
Economie.gouv.fr |
11 avril 2024 |
Cybercrime : le darkweb ringardisé par les réseaux sociaux |
L’Express |
11 avril 2024 |
Corruption des magistrats : le défi du recrutement en Corse |
Le Figaro |
9 avril 2024 |
Ces quartiers gouvernés par les dealers |
L’Express |
4 avril 2024 |
L’assurance maladie accélère contre la fraude aux indemnités journalières |
Les Echos |
2 avril 2024 |
Le juteux business de la fraude au compteur Linky |
Le Parisien |
2 avril 2024 |
Ftx : Sam Bakman-Fried condamné à 25 ans de prison |
Les Echos |
29 mars 2024 |
Fraude : l’Assurance-maladie épingle 21 centres de santé |
Le Figaro |
29 mars 2024 |
Dernière l’explosion des arnaques bancaires, ces réseaux criminels qui piègent les Français |
Le Figaro |
29 mars 2024 |
Risque cyber : l’IA, un accélérateur de changement à double tranchant |
Les Echos |
27 mars 2024 |
Le Royaume-Uni lance une offensive contre la fraude au paiement en ligne |
Les Echos |
26 mars 2024 |
L’incroyable combine pour acheter des voitures de luxe |
Le Parisien |
26 mars 2024 |
Déferlante des narcotrafiquants sur le net |
Le Parisien |
22 mars 2024 |
Arnaques en ligne : le péril jeune |
L’Express |
21 mars 2024 |
Lutte contre la fraude fiscale et sociale |
Les Echos |
21 mars 2024 |
L’arnaque au pass Navigo a coûté 29 millions d’euros |
Le Parisien |
21 mars 2024 |
Une employée de banque accusée de détournement |
Le Parisien |
20 mars 2024 |
Parfum de corruption après les inondations dans les Alpes-Maritimes |
Le Parisien |
16 mars 2024 |
Sur les traces de l’argent français du Hamas |
Paris Match |
14 mars 2024 |
Fraude sociale : le gouvernement promet un nouveau tour de vis |
Les Echos |
14 mars 2024 |
Le million perdu de l’arnaque à l’art africain |
Le Parisien |
13 mars 2024 |
Arnaques : la Banque de France mise sur l’éducation financière |
Les Echos |
12 mars 2024 |
Les escrocs du web toujours plus ingénieux pour voler leurs victimes en ligne |
Le Figaro Magazine |
8 mars 2024 |
Le marchand d’art Guy Wildenstein condamné pour fraude fiscale |
Les Echos |
6 mars 2024 |
Produits structurés : Leonteq dans le viseur de la justice |
Les Echos |
6 mars 2024 |
Les dessous du limogeage du patron de Tracfin |
Le Parisien |
6 mars 2024 |
Des milliers d’épargnants arnaqués |
Le Parisien |
6 mars 2024 |
Une cyberattaque perturbe le système de santé aux Etats-Unis |
Le Figaro |
5 mars 2024 |
Une rue parisienne aux mains des « Afghans » |
Le Parisien |
5 mars 2024 |
Travail au noir : les redressements dépassent le milliard d’euros |
Les Echos |
4 mars 2024 |
« Volrys », l’insoupçonnable génie des faux papiers |
Le Parisien |
2 mars 2024 |
Le couple d’escrocs avait dépouillé la châtelaine |
Le Parisien |
2 mars 2024 |
Fraudes à la tva et aux subventions : la lutte acharnée du Parquet européen |
Le Figaro |
2 mars 2024
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La fraude aux moyens de paiement augmente |
Le Particulier |
Mars 2024 |
Rénovation énergétique des logements : les arnaques perdurent |
Le Particulier |
Mars 2024 |
Guerre secrète : une cybermenace à visée mondiale |
L’Express |
29 février 2024 |
Blanchiment : les Emirats sortent de la liste grise internationale, mais pas européenne |
Les Echos |
29 février 2024 |
L’arnaque des faux emplacements de food-trucks pour les Jo |
Le Parisien |
26 février 2024 |
Francfort remporte le siège de la nouvelle agence anti-blanchiment de l’UE |
Les Echos |
23 février 2024 |
La Russie est intégrée à la liste des paradis fiscaux |
Revue Fiduciaire |
22 février 2024 |
Une pyramide de Ponzi secoue la City |
Les Echos |
21 février 2024 |
Le groupe de hackers LockBit 3 mis hors-ligne par les cybergendarmes |
Le Parisien |
21 février 2024 |
Face à l’explosion de la fraude bancaire, la Suède contraint les banques à agir |
Les Echos |
19 février 2024 |
Les Sherlock Homes de la crypto, la sphère des monnaies virtuelles n’échappe pas aux escrocs |
L’Express |
15 février 2024 |
Où sont les millions de Jean Lupu ? |
Le Parisien |
15 février 2024 |
Le roi du dépannage à domicile était en fait le roi des escrocs |
Le Parisien |
12 février 2024 |
Fausses comptabilités, hawala… Des pratiques qui donnent du fil à retordre à la justice |
Le Figaro |
7 février 2024 |
Cryptos : les pyramides de Ponzi démarrent l’année en fanfare |
Les Echos |
1er février 2024 |
Le pharmacien escroc a été condamné |
Le Parisien |
31 janvier 2024 |
« Le gérant est parti avec la caisse » |
Le Parisien |
25 janvier 2024 |
Le « Madoff du Maine et Loire » risque trois ans de prison |
Les Echos |
24 janvier 2024 |
La cybersécurité a sa première société pesant 100 milliards en bourse |
Les Echos |
22 janvier 2024 |
Cyberattaques : comment l’UA renforce les risques pour les entreprises |
Le Figaro |
22 janvier 2024 |
Cryptos et bitcoin : le syndicat du crime empoche 24,2 milliards de dollars |
Les Echos |
19 janvier 2024 |
Ce banquier fraudeur de Morgan Stanley qui informait les hedge funds |
Les Echos |
18 janvier 2024 |
Cyberattaques : les entreprises appelées à ne pas « redémarrer trop vite » |
Les Echos |
17 janvier 2024 |
Le travail au noir, un fléau à plus de 10 milliards d’euros |
Le Figaro |
17 janvier 2024 |
Vol de fret : la ruse à 1,8 million d’euros de parfum |
Le Parisien |
8 janvier 2024 |
Cyberattaques : comment s’y préparer |
L’Express |
4 janvier 2024 |
Cabinet DELESALLE
172 boulevard Bineau
92200 Neuilly sur Seine
Téléphone :
01.47.22.11.11
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